证券代码：603283           证券简称：赛腾股份       公告编号：2018-080



              苏州赛腾精密电子股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 7 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开。
    本次会议的通知于 2018 年 7 月 24 日通过电子邮件方式送达全体监事。本
次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合
《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   本次会议由章荣林先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
   （一） 审议通过《关于制定<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、
          高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    公司监事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
   （二） 审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司>监事会议事
          规则的议案》。
    公司监事会同意修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司>监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
   （三） 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
    公司于 2018 年 3 月 28 日在 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公
司向银行申请授信额度的议案》，公司及下属控股子公司拟向银行（一家或数家）
申请综合授信总额度不超过人民币 5 亿元，因公司生产经营资金需求，公司及下
属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度新增到不超过人民币 8.5 亿元，最终
以各家银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授
信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷
款等，期限包括短期借款、中长期借款等。
    如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债
务提供抵押担保，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保；董事孙丰先
生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。
    上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期
自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会之日起有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
   （四） 审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
   （五） 审议通过《关于子公司收购无锡昌鼎电子有限公司 51%股权的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
   （六） 审议通过《关于对子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
    特此公告。
                                     苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
                                                       2018 年 7 月 30 日