证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-089
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司
12A 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,736,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.0217
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员
出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事方世南、周纯杰、权小峰因公出差
未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,637,709 99.9205 93,600 0.0756 4,700 0.0039
2、 议案名称：《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,566,709 99.8631 151,400 0.1223 17,900 0.0146
3、 议案名称：《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处
置管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,570,109 99.8659 148,000 0.1196 17,900 0.0145
4、 议案名称：《关于制定<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,545,909 99.8463 185,400 0.1498 4,700 0.0039
5、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,435,750 63.6802 3,100,259 36.3198 0 0.0000
6、 议案名称：《关于增加子公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,620,009 99.9062 111,300 0.0899 4,700 0.0039
7、 议案名称：《关于子公司收购无锡昌鼎电子有限公司 51%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,582,009 99.8755 149,300 0.1206 4,700 0.0039
8、 议案名称：《关于对子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,741,350 97.5797 2,994,659 2.4203 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,605,609 99.8946 112,500 0.0909 17,900 0.0145
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
4 《关于制定<苏 17,957,909 98.9525 185,400 1.0215 4,700 0.0260
州赛腾精密电
子股份有限公
司董事、监事、
高级管理人员
薪酬管理制度>
的议案》
5 《 关 于 公 司 向 5,435,750 63.6802 3,100,259 36.3198 0 0.0000
银行申请授信
额度的议案》
8 《 关 于 对 子 公 15,153,350 83.4986 2,994,659 16.5014 0 0.0000
司提供担保的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包
含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、 本次股东大会审议的第 2 至 9 项为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包
含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所以议案均审议通过；
4、 本次会议的议案 5 为关联议案，关联股东孙丰、曾慧、苏州赛伟投资管理中
心（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯律师、蔡诚律师
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第四次
临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018 年 8 月 17 日