江苏日盈电子股份有限公司

       独立董事关于董事兼财务总监辞职及指定副总经理兼

        董事会秘书代行财务总监职责相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及江苏日盈
电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的规
定，作为公司的独立董事，我们对公司董事兼财务总监辞职及指定副总经理兼董
事会秘书代行财务总监职责的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发
表如下独立意见：
    本次董事会审议暂由副总经理兼董事会秘书陆鹏先生代行财务总监职责的
程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议相关议案时履行了法定
程序；我们认为在董事会正式聘任财务总监之前，由副总经理兼董事会秘书陆鹏
先生代行财务总监的职责，有利于公司生产经营工作的正常开展。我们同意暂由
副总经理兼董事会秘书陆鹏先生代行财务总监的职责。




    全体独立董事签名：莫英娟   吴涛   朱小平




                                                   二○一八年五月三十日