证券代码：603286           证券简称：日盈电子          公告编号：2018-041



                  江苏日盈电子股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2018 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向
募投项目实施主体注资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利
益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司
使用募集资金向全资子公司进行注资。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的公告》（公告编号：
2018-039）。
    特此公告。


                                           江苏日盈电子股份有限公司监事会
                                                         2018 年 11 月 27 日