证券代码：603286           证券简称：日盈电子          公告编号：2018-040



                  江苏日盈电子股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、   董事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十八次会议
通知于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，并于 2018 年 11 月 26 日在公司
会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事
长是蓉珠女士主持,应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中 3 名董事现场出席，董
事韩亚伟先生、杨辉先生、独立董事莫英娟女士、朱小平女士、吴涛先生以通讯
方式表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、   董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司日盈长春进行注资符合该
募投项目的资金投向及实际资金需求，有利于保障募投项目顺利完成，提高募集
资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，不会对公司的正常生产经营和业务
发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证
券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及
公司章程对募集资金使用的相关规定。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的公告》（公告编号：
2018-039）。


    特此公告




                                           江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 27 日