日盈电子：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-01-18
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
江苏常州
二零一九年一月
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目录
2019 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................................... 3
2019 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................................... 5
2019 年第一次临时股东大会会议议案 ........................................................... 7
议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》......................... 7
议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 .......................... 10
议案三：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 ................... 12
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2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2019 年 1 月 23 日下午 13:30。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
②网络投票起止日期：自 2019 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日。
③网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限
公司一楼会议室。
三、出席现场会议对象：
1、截止 2019 年 1 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权
代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四：主持人：是蓉珠
五、见证律师：北京市中伦律师事务所律师
六、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）；
2、主持人宣布现场会议开始；
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读会议须知；
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票；
6、对以下议案进行审议和投票表决：
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议案 1《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案 2《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案 3《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
7、股东发言；
8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
9、监票人代表宣读表决结果；
10、董事会秘书宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、签署股东大会决议和会议记录；
13、主持人宣布会议结束。
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2019 年 1 月 23 日
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2019 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
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在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 3 个议案，采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2019 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名是蓉珠女士、陆鹏先
生、姚鑫先生、韩亚伟先生、杨辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，自股
东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。
请各位股东审议。
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2019 年 1 月 23 日
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非独立董事候选人简历：
是蓉珠：女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历， 1982 年
11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职
于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任
职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长、总经理。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
陆鹏：男，1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年 11
月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12 月起
在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、副总经理
兼董事会秘书，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
姚鑫：男，1978 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1997 年 8
月至 2006 年 9 月任职于联合汽车电子有限公司，2006 年 9 月至 2011 年 8 月担
任联创汽车电子有限公司生产规划经理，2011 年 8 月至 2012 年 10 月担任重庆
佰斯顿电子科技有限公司总经理，2012 年 10 月起在江苏日盈电器有限公司任职，
现任江苏日盈电子股份有限公司董事兼副总经理。
姚鑫先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩亚伟：男，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2004 年
7 月至 2005 年 2 月担任常州恒耐水泥有限公司总经理助理，2005 年 3 月至 2008
年 6 月担任常州市横山耐高温材料有限公司副总经理，现任江苏恒耐炉料集团有
限公司和江苏恒耐耐材物流中心有限公司执行董事、总经理和法定代表人，恒耐
集团渑池耐材科技有限公司执行董事和法定代表人，江苏日盈电子股份有限公司
董事。
韩亚伟先生直接持有公司股份 7,675,000 股，与公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
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戒。
杨辉：男，1972 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1998 年 6
月至 2000 年 3 月担任长江证券投资银行总部高级经理，2000 年 6 月至 2005 年 7
月担任北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司财务总监，2005 年 8 月至 2011
年 3 月担任北京淡水河投资有限公司财务总监，现任北京淡水河投资有限公司董
事长，北京华宇软件股份有限公司监事，河北联冠电极股份有限公司董事，江苏
日盈电子股份有限公司董事。
杨辉先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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江苏日盈电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名李进先生、王文凯先
生、谢逸先生为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，
任期三年（独立董事候选人简历附后）。
请各位股东审议。
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独立董事候选人简历：
李进：男，1979 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，2005 年至
2009 年担任北京易控凌博汽车电子技术有限公司总经理，2009 年至今担任常州
易控汽车电子股份有限公司董事长兼总经理。
李进先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王文凯：男 1968 年出生,大专学历,中国资深注册会计师,无境外永居权。
1988 年 9 月至 1994 年 3 月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年 4 月
至 1995 年 10 月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年
8 月,历任常州会计师事务所经理,高级经理,所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2
月,借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月,任常州会计
师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月,任常州正大会计师事务所副所长；
2001 年 1 月至 2013 年 12 月,任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014 年 1
月至今,江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2006 年 7 月至 2012
年 6 月任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至今任常州
市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2016 年 2 月至今任江苏精研科技股
份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事。
王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢逸：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2002 年
至 2010 年就职于江苏博爱星律师事务所；2011 年至今就职于江苏铭勤律师事务
所。
谢逸先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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江苏日盈电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，监事会提名殷忠良先生、任琦凤女士（简历附后）为第三届
监事会股东代表监事候选人，将与公司 2019 年职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
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2019 年 1 月 23 日
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江苏日盈电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
股东代表监事候选人简历：
殷忠良：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982 年
8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998
年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003 年 9 月至 2007
年 6 月任职于江苏日盈电器有限公司，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常州小川机
械制造有限公司副总经理，2010 年 3 月至 2011 年 6 月任常州煜明电子有限公司
工场长，于 2011 年 6 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电
子股份有限公司监事会主席、副总工程师。
殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任琦凤：女，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992 年
1 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于
常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，
目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。
任琦凤女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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