证券代码：603286           证券简称：日盈电子          公告编号：2019-036



                   江苏日盈电子股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     董事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第四次会议通
知于 2019 年 8 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2019
年 8 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司
董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、     董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的公告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《关于以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2019-035）。
三、备查文件
    江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。


    特此公告


                                           江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 9 日