证券代码：603286           证券简称：日盈电子          公告编号：2019-052



                       江苏日盈电子股份有限公司

                 第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2019 年 10 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司全资子公司拟以现金收购及增资方式取得 EMS
Elektromechanische Schaltsensoren GmbH 和 MST Mikroschalttechnik GmbH
各 49%股权的公告》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟以现金收购及
增资的方式购买股权符合相关法律法规及规范性文件规定的各项条件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《关于公司全资子公司拟以现金收购及增资方式取得 EMS Elektromechanische
Schaltsensoren GmbH 和 MST Mikroschalttechnik GmbH 各 49%股权的公告》（公
告编号：2019-048）。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前
提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、
风险性低的金融机构理财产产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次
审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。公司使
用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期
限内，该笔资金可以滚动使用。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2019-049）。




    三、备查文件
    1、江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议


    特此公告。


                                           江苏日盈电子股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 17 日