证券代码：603286           证券简称：日盈电子          公告编号：2019-051



                       江苏日盈电子股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、   董事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第六次会议通
知于 2019 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2019
年 10 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、   董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司全资子公司拟以现金收购及增资方式取得 EMS
Elektromechanische Schaltsensoren GmbH 和 MST Mikroschalttechnik GmbH
各 49%股权的公告》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟以现金收购及
增资的方式购买股权符合相关法律法规及规范性文件规定的各项条件。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《关于公司全资子公司拟以现金收购及增资方式取得 EMS Elektromechanische
Schaltsensoren GmbH 和 MST Mikroschalttechnik GmbH 各 49%股权的公告》（公
告编号：2019-048）。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
    为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日
常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋
求更多投资回报。公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事
发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2019-049）。


    三、备查文件
    1、江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议




    特此公告




                                           江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 17 日