证券代码：603286            证券简称：日盈电子         公告编号：2019-054



                  江苏日盈电子股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、   董事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第七次会议通
知于 2019 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2019
年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、   董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2019 年第三季度报告》公允的
反映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果：2019 年第三季度报告所披
露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《2019 年第三季度报告》。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
             2019 年 10 月 31 日