证券代码：603286          证券简称：日盈电子          公告编号：2019-057



                 江苏日盈电子股份有限公司
             关于财务总监辞职及指定副总经理
                   代行财务总监职责的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财
务总监费祝海先生的书面辞职报告。费祝海先生由于个人原因，辞去公司财务总
监职务，董事会接受了费祝海先生的辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》
规定，费祝海先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，费祝海先生不
再担任公司任何职务。
    公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工
作。在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理陆鹏先生代行公司财务
总监职责。
    公司于 2019 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的议案》，同意公司副总经理
陆鹏先生代行公司财务总监职责。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
    费祝海先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对费祝海先生在
任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                         江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 27 日