证券代码：603288            证券简称：海天味业       公告编号：2017-021



        佛山市海天调味食品股份有限公司
    关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次
会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》：
    鉴于公司 5 名原激励对象已不再符合激励条件，应将其已获授但尚未解锁的
50.4 万股限制性股票进行回购注销；同时，由于公司层面 2016 年度业绩考核目
标未达到《公司首期限制性股票激励计划（草案)》规定的第二个解锁期的解锁
条件，因此，公司应将未达到第二个解锁期解锁条件的 324 万股限制性股票予以
回购注销。上述回购注销完成后，公司注册资本将由 270,495.07 万元减少为
270,120.67 万元。
    据此，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，以
及公司 2014 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《公司章
程》进行如下修订：
    （1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 270,495.07 万元。”
    修订为：“公司注册资本为人民币 270,120.67 万元。”
    （2）原章程第三章第十九条“公司股份总数为 270,495.07 万股, 公司的股
本结构为：普通股 270,495.07 万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。”
    修订为：“公司股份总数为 270,120.67 万股, 公司的股本结构为：普通股
270,120.67 万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。”
    公司章程的其他内容不变。


    特此公告。




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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                二〇一七年六月三十日




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