证券代码：603288              证券简称：海天味业    公告编号：2018-015



              佛山市海天调味食品股份有限公司
                投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
       ●投资标的名称：广东海天国际贸易有限公司、广东海莲生物科技有限公
司。
       ●投资金额：2,000万元人民币。


       一、对外投资概述
    1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”）根据经营发展需要，
拟以货币资金出资人民币贰仟万元，分别在广东省佛山市禅城区、广东省佛山市
高明区投资设立全资子公司“广东海天国际贸易有限公司”、“广东海莲生物科
技有限公司”。
    2、上述事项已经公司2018年9月13日召开的第三届董事会第十一次会议审议
通过。
    3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资
产重组，无需提交股东大会审议。


       二、投资主体基本情况
    公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。


    三、投资标的基本情况
    (1)
    公司名称：广东海天国际贸易有限公司；
    注册资本：1,000万元人民币；
    注册地：广东省佛山市禅城区；
    经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
                                  1
口除外）；食品经营，批发：纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、体
育器材；贸易代理。
    股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资1,000万元人民币，占注
册资本的100%。
    (2)
    公司名称：广东海莲生物科技有限公司；
    注册资本：1,000万元人民币；
    注册地：广东省佛山市高明区；
    经营范围：其他科技推广和应用服务；技术推广服务，农业科学研究和试验
发展，工程和技术研究和试验发展；调味品、发酵制品制造，水产品加工，农产
品初加工服务；肉、禽、蛋、奶及水产品批发，盐和调味品批发，其他食品批发。
    股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资1,000万元人民币，占注
册资本的100%。
    上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。


    四、交易目的及对上市公司影响
    设立子公司将有利于公司在精耕调味品主营业务方面的巩固和深化。


    五、对外投资的风险分析
    公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素
的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。


    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议。




    特此公告。



                                   佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

                                               二〇一八年九月十四日



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