证券代码：603288            证券简称：海天味业       公告编号：2019-032



              佛山市海天调味食品股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次
会议通知于 2019 年 11 月 22 日以书面形式向全体监事发出，会议于 2019 年 11
月 25 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室现场结合通讯方式召
开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。全体监事
共同推举陈敏女士主持本次会议，应出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监
事人数的 100%，符合公司章程规定的法定人数。

       经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
    陈敏女士以同意票 3 票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一
致。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    陈敏女士的个人简历，公司已于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上进行了披露。


    特此公告。




                                    佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年十一月二十六日



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