泰瑞机器:第二届监事会第十一次会议决议公告2018-06-26
证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2018-049
泰瑞机器股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知
于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于 2018 年 6 月 25
日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议
合法有效。会议由监事会主席岳钦杨先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》
与会监事审议了议案内容,公司与关联方的日常关联交易,是基于公司正常生
产经营需要所发生的,关联交易定价公允,审议程序合法合规,不存在损害公司和
全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性。
因此,监事会同意公司本次关于补充预计 2018 年度日常关联交易的事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的公
告》。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
监事会
2018 年 6 月 26 日