证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器公告编号：2019-059



                         泰瑞机器股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知
于 2019 年 7 月 4 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 7 月 9 日
上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议
合法有效。


二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    与会董事审议了议案内容，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“技术中
心升级改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需
要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
（二）审议并通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2019 年第三次临时
股东大会，会议时间定于 2019 年 7 月 25 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北
路 245 号公司会议室召开。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    会议材料将在会议召开前另行发出。


    特此公告




                                                     泰瑞机器股份有限公司
                                   董事会
                                                        2019 年 7 月 10 日