证券代码：603298           证券简称：杭叉集团           公告编号：2019-050



                       杭叉集团股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会换届情况
     1、杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于 2019
 年 9 月 7 日届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。
 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，董
 事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于 2019
 年 9 月 10 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司换届选
 举第六届董事会董事的议案》和《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议
 案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选
 人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声
 明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
 的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票
 制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会董事候选
 人名单如下（简历附后）：
     （一）非独立董事候选人
     提名赵礼敏先生、陈伟玲女士、仇建平先生、徐筝女士、徐利达先生、徐征
 宇先生等 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；
     （二）独立董事候选人
     提名邹蔓莉女士、寿健先生、蔡云峰先生等 3 人为公司第六届董事会独立董
 事候选人。
    二、监事会换届情况
    第五届监事会任期已于 2019 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》、《证券法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
应按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中职
工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名。公司于 2019 年 9 月 10 日召开第五届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事的议案》，
上述非职工代表监事候选人尚需提交 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制
选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会监事候选人名单
如下（简历附后）：
    （一）非职工代表监事
    同意提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等 3 人为非职工代表监事候选人。
    （二）职工代表监事
    公司职工代表大会选举陈渊源女士、傅开华先生为公司第六届监事会职工代
表监事。以上两名职工代表监事与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的
3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
    三、其他说明
    上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的
情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。


    特此公告。


                                              杭叉集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 11 日
附件：简历
1、非独立董事候选人
    赵礼敏，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，高级经济师，中共党员。历任
杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000 年 4 月
至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司总经理；2003 年 6 月至 2008 年 12 月，任
公司总经理；2008 年 12 月至今，任公司董事长、总经理,2018 年 5 月起任公司
党委书记。


    陈伟玲，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，会计师，中共党员。2013 年
至 2016 年 10 月，任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理，2016
年 10 月至今，任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长（其间：2017
年 10 月至 2018 年 9 月任杭实资产管理（杭州）有限公司副总经理）。


    仇建平，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008
年 7 月至 2011 年 3 月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有
限公司董事长；2011 年 3 月至 2017 年 9 月，巨星科技股份有限公司董事长兼总
裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集
团股份有限公司董事。2017 年 9 月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长
兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭
叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011 年 3 月起
至今任公司董事。


    徐筝，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。2008 年 7 月至 2011
年 3 月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011
年 3 月至 2017 年 9 月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有
限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017 年 9 月至 2018 年 4 月，任巨星
控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限
公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2018 年 4 月至今，任巨星控股
集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有
限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011 年 3 月起任公司董事。


    徐利达，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，经济师，中共党员。历任杭州
叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制
造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理；2000 年 4 月至 2003 年 5 月，
任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长；2003 年 6 月至 2008 年 12
月，任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事；2008
年 12 月至今任公司董事、财务负责人、财务总监。


    徐征宇，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，中
共党员，享受国务院政府特殊津贴。1992 年 7 月至 2000 年 2 月，历任杭州叉车
总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，任杭
州叉车有限公司研究所主任设计师；2003 年 6 月至今，历任公司研究所副所长、
所长、副总设计师、副总工程师、总工程师，兼任杭州曼尼通机械设备有限公司、
郑州嘉晨电器有限公司董事；现任公司总工程师。


2、独立董事候选人
    邹蔓莉，女，1952 年 9 月出生，中国国籍，高级政工师，中共党员。2002
年 1 月至今任 杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任；2011 年 3 月至今，任杭
州宁波商会秘书长；杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；2016 年 9 月起任
公司独立董事。


     寿健，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，
英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995 年获国家司法部颁发律
师资格，中共党员。曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所长等职；2012
年 2 月起，任阿里集团廉正部总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿
里集团安全部资深总监，负责重大风险控制。


    蔡云峰，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，民建会员。2002
年 12 月至 2013 年 5 月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长；2013 年 6 月
至今任杭州中铭税务师事务所副所长、所长；2018 年 12 月起至今，同时担任杭
州中寅会计师事务所主任会计师。


3、非职工代表监事
    洪艺，女，1970 年 8 月出生，中国国籍。2011 年 5 月至今，任巨星控股集
团有限公司副总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等；2013 年 3 月起
任本公司监事会主席。


    王晓明，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，大学本科。2006 年 7 月至 2018
年 12 月，历任巨星科技股份有限公司会计、财务经理；2018 年 12 月至今，任
浙江国自机器人技术有限公司财务经理；2011 年 3 月起任本公司监事。


    程欣，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，大学本科，中共预备党员。2016
年 10 月起任杭州市实业投资集团有限公司审计部助理审计师。2017 年 5 月起任
公司监事。


4、职工代表监事
    傅开华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，中共党员。1996 年 7 月至 2000
年 2 月，任杭州叉车总厂装配钳工；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，历任杭州叉车
有限公司装配钳工、特种组长；2003 年 6 月至 2016 年 8 月，历任公司总装二分
厂厂长助理、副厂长、厂长；2016 年 9 月起任公司总装二分厂厂长、职工代表
监事。


    陈渊源，女，1984 年 1 月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，经济师，
中共党员。2008 年 12 月至 2011 年 11 月起任公司人力资源部管理员；2016 年 9
月至 2019 年 7 月任公司团委负责人、党群办主任助理、党委组织员、公司职工
代表监事。2019 年 7 月至今任公司团委负责人、人力资源部副部长、公司职工
代表监事。