证券代码：603298          证券简称：杭叉集团           公告编号：2019-067



                        杭叉集团股份有限公司
    关于调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ● 杭叉集团股份有限公司对 2019 年度部分日常关联交易预计进行调整及
 新增与关联方海宁巨星智能设备有限公司日常关联交易预计。
     ● 本次调整 2019 年度部分日常关联交易预计及新增日常关联交易与公司
 日常生产经营相关，属于公司正常经营行为,以市场价格为基础协商定价，公平
 合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不
 会对关联方形成较大依赖。
     ● 本次调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计及新增日常关联交易无
 需提交公司股东大会审议。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     1、杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2019
 年 4 月 19 日和 2019 年 5 月 10 日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和 2018
 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，
 详情见公司公告（2019-010、2019-019）。
     2、公司于 2019 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了
 《关于调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计的议案》，董事会在审议该议
 案时，关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐筝依法回避表决，非关联董事一致
 通过了上述议案。
     3、公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可和同意的独立意见。公司
独立董事认为：
     （1）经过充分审查，我们认为本议案关于调整公司 2019 年度部分日常关联
交易预计，是公司正常生产经营所必需，能充分利用关联方拥有的资源和优势为
本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，通过业务协同获取更好的
效益，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家法律、法规
和公司有关制度的规定。关联交易价格参照市场价格协商确定，定价遵循公平、
公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
     （2）本议案关于调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计，是公司正常生
产经营所必需，关联交易价格参照市场价格协商确定，定价遵循公平、公正、等
价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；公司选择新增的
合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司
正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司
的独立性。本次审议议案时，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
相关关联董事按规定回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情况。因此，我们一致同意本次董事会审议的关于调整公司 2019 年
度部分日常关联交易预计的事项。
     4、本次调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计无需提交公司股东大会审
议。
       （二）本次调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计的情况
                                                                                     单位：万元
                                                                 2019 年度关联交
                                2019 年度关联
       关联方       交易内容                      调整金额       易预计金额（调      备   注
                                交易预计金额
                                                                     整后）
浙江华昌液压机械
                    购买商品           33,000         1,500              34,500    正常经营需要
    有限公司
中策橡胶集团有限
                    购买商品           15,000         7,000              22,000    正常经营需要
        公司
杭州鹏成新能源科
                    购买商品              7,000       1,500               8,500    正常经营需要
   技有限公司
海宁巨星智能设备
                    销售商品          /               1,500               1,500    新增关联方
    有限公司

注：海宁巨星智能设备有限公司自 2019 年 10 月起成为公司关联方。
    二、关联方介绍及关联关系
    1、浙江华昌液压机械有限公司
    住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666
    法定代表人：程三红
    注册资本：3,600 万元人民币
    经营范围：试制:机械科研产品;制造、加工：液压油缸、液压阀、液压泵及
马达、液压件、液压系统、水泵、电机、包装机械(在许可项目批准的有效期内
方可经营)。服务：液压技术开发、转让、咨询；液压机械设备维修;其他无需报
经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉
集团董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有限公司的董事，因此浙江华昌液压
机械有限公司是杭叉集团的关联法人。
    2、中策橡胶集团有限公司
    住所：浙江省杭州经济技术开发区 10 大街 2 号
    法定代表人：沈金荣
    注册资本：78,703.7038 万元人民币
    经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、
汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项
目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公
司董事赵礼敏先生、仇建平先生和高级管理人员陈赛民先生均担任中策橡胶集团
有限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法人。
    3、杭州鹏成新能源科技有限公司
    住所：浙江省杭州市富阳区鹿山街道晖山路 1 号 2 幢 101 室
    法定代表人：许奇
    注册资本：5000 万人民币
    经营范围：非道路车辆的动力电池系统研发、生产、销售;电池系统梯次利
用技术开发,技术推广；新能源电池及配件技术开发,生产,销售;实业投资;电动
汽车充电服务;充电桩销售,安装；计算机信息技术咨询,技术服务；机动车配件
制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公
司高级管理人员金华曙先生担任杭州鹏成新能源科技有限公司董事，因此其为杭
叉集团的关联法人。
    4、海宁巨星智能设备有限公司
    住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁高新技术产业园区纬三路 11 号 509 室
    法定代表人：李政
    注册资本：3,600 万美元
    经营范围：智能存储设备、智能工具、五金工具、塑料制品的生产;五金产
品、五金工具、木工工具、钻切工具、建筑工具、电动工具、气动工具、塑料制
品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、汽车配件、电子产
品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、激光雷达(非军用)、激光投影仪、
消防器材、测量仪器、清洁设备、物料搬运设备、焊接设备、泵及管件设备、管
道配件、建材的销售;机器人、机械手、电器控制自动化设备、电子设备、计算
机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让;设计、制作、代理、发布国内各类
广告;经营进出口业务。(列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，海宁
巨星智能设备有限公司为香港巨星国际有限公司（系杭州巨星科技股份有限公司
全资子公司）全资子公司，公司实际控制人及董事仇建平先生为香港巨星国际有
限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法人。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    依据 2018 年-2019 年本公司及附属公司与关联方签署的相关框架协议进行
2019 年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方
的和日常经营相关的采购、销售等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价
格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了
在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司 2019 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司
生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约
能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关
联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。
本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不
会因此形成对关联方的依赖。


    五、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议
    2、独立董事关于第六届董事会第四次会议的事前认可意见
    3、独立董事关于第六届董事会第四次会议的独立意见


    特此公告。


                                            杭叉集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 28 日