证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2018-034



                振德医疗用品股份有限公司
           关于对外投资设立控股子公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    投资标的名称：杭州羚途科技有限公司（以下简称“羚途科技”）
    投资金额：羚途科技注册资本为 500 万元人民币，公司以货币形
式认缴出资 450 万元人民币（占注册资本 90%），自然人曾祥利以货
币形式认缴出资 50 万元人民币（占注册资本 10%）。
    特别风险提示：本次对外投资设立的控股子公司羚途科技在未来
实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营
管理等风险影响；短期内对公司财务状况和经营成果没有重大影响。
    一、对外投资概述
    根据公司经营发展需要，公司与自然人曾祥利共同投资设立了羚
途科技, 主要从事公司运动护具等运动领域产品的市场开发、推广与
销售。羚途科技注册资本为 500 万元人民币，其中公司以货币形式认
缴出资 450 万元人民币（占注册资本 90%），自然人曾祥利以货币形
式认缴出资 50 万元人民币（占注册资本 10%）。近日，已完成羚途科
技工商注册登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管理局核发的营
业执照。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限范围内，无需提
交公司董事会、股东大会审议。
    上述投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    二、交易合作方的基本情况
    1、公司董事会已对自然人曾祥利的基本情况及其交易履约能力
进行了必要的尽职调查。
    2、交易合作方的基本情况
    曾祥利，男，1989 年出生，中国国籍，毕业于山东农业大学制
药工程专业，现任公司国内事业部业务部经理，系公司股东淮南巨英
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮南巨英”）的有限合伙
人。淮南巨英持有公司 225 万股股份，占公司总股本的 2.25%，曾祥
利持有淮南巨英 2.22%的出资份额。
    除上述关系外，自然人曾祥利与公司、控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无关联关系。
    三、投资标的基本情况
    1、公司名称：杭州羚途科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91330110MA2CD4Y34J
    3、公司类型：有限责任公司
    4、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 22
号楼 2244 室
    5、法定代表人：鲁建国
    6、注册资本：500 万元人民币
    7、营业期限：长期
    8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务及成
果转让：医疗器械；货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经
营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经
营）；体育用品鞋、服装生产及制造技术的技术咨询服务；体育赛事
活动策划；市场营销策划；批发零售(含网上销售)：服装、鞋类、袜
类及其原辅料、针纺织品、帽、手套、箱、旅行及运动包袋、运动护
具、第一类医疗器械、第二类医疗器械、体育用品（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    9、出资方式及持股比例：公司以货币形式认缴出资 450 万元人
民币（占注册资本 90%），自然人曾祥利以货币形式认缴出资 50 万元
人民币（占注册资本 10%）。
    10、羚途科技不设董事会、监事会，执行董事、总经理由公司董
事长鲁建国担任，监事由公司委派人员喻勇华担任，财务负责人由公
司委派人员梅雪桂担任。
    四、对外投资对公司的影响
    本次设立的控股子公司羚途科技主要从事公司运动护具等运动
领域产品的市场开发、推广与销售，符合公司的发展规划，有利于公
司运动领域产品快速打开市场，推动公司业务增长，提升公司的综合
竞争力，对公司发展有战略意义。
    五、对外投资的风险
    本次投资设立的控股子公司在未来实际经营过程中可能面临宏
观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响。对此，公
司将不断完善法人治理结构，密切关注行业发展动态，积极防范及化
解各类风险，以获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                             2018 年 7 月 19 日