证券代码：603301       证券简称：振德医疗   公告编号：2018-040



                 振德医疗用品股份有限公司
             关于在香港设立全资子公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       投资标的名称：振德医疗用品（香港）有限公司（ZHENDE
MEDICAL (HK) CO., LIMITED）（以下简称“新公司”）。
    投资金额：注册资本为人民币 100 万元，公司以自有资金出资人
民币 100 万元，占注册资本 100%。
       特别风险提示：香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大
陆存在较大区别，这将给公司本次设立的新公司的运营带来一定的风
险。
       一、对外投资概述
       根据公司业务经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司
以自有资金在香港设立全资子公司，从事公司产品贸易等业务，新公
司注册资本为人民币 100 万元，公司占新公司股权比例为 100%。近
日，已完成新公司注册登记手续，并取得了浙江省商务厅颁发的《企
业境外投资证书》和香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证
明书》。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本次对外投资设立香港全资子公司事宜的批准权限在公司董事长
审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
       上述投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、公司中文名称：振德医疗用品（香港）有限公司
    2、公司英文名称：ZHENDE MEDICAL (HK) CO., LIMITED
    3、公司类型：有限公司
    4、登记证号码：69812935-000-08-18-3
    5、注册地址：中国香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 2103 室
    6、注册资本及持股比例：注册资本为人民币 100 万元，公司持
有新公司 100%股权。
    7、业务性质：医疗器械，卫生及防护用品，化妆品及消毒用品，
货物及设备进出口。
    三、对外投资对公司的影响
    本次对外投资是落实公司的战略规划，通过在香港设立全资子公
司，有利于公司充分利用香港在区位、政策、人才等方面的优势，促
进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有
利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；有利
于拓宽贸易渠道，发挥香港贸易中心作用，为股东创造更大的价值，
促进公司长期持续发展。
    四、对外投资的风险
    香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，
这将对新公司的经营带来一定风险。公司将严格遵守相关规定，尽快
适应香港商业、文化环境、法律法规和市场运营规则等，同时加强投
资风险管控机制，确保新公司的运营合法合规。敬请广大投资者注意
投资风险。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2018 年 9 月 8 日