证券代码：603305          证券简称：旭升股份         公告编号：2019-030

转债代码：113522          转债简称：旭升转债

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

             关于第二届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议的通知于 2019 年 4 月 16 日以专人送达方式发出，会议于 2019 年 4 月
26 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，公司监事会主席曹琼女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书
和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
   公司监事会认为公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，2019
年第一季度报告公允地反映了一季度的财务状况和经营成果。我们保证公司 201
9 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。具体内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《2019 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
   监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易
所等相关规定，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见 2019 年 4 月 29
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2019-028）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                                  2019年4月29日