证券代码：603305           证券简称：旭升股份          公告编号：2020-037



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

            关于第二届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议的通知于 2020 年 4 月 10 日以专人送达方式发出，会议于 2020 年 4
月 20 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，公司监事会主席丁忠豪先生召集和主持本次会议，公司董事
会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定；公司 2020 年第一季度报告所包含的信息能充
分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2020 年第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   具体内容详见 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《旭升股份 2020 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
   监事会认为：公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，通过闲置
自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股
东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的
审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币
3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
   具体内容详见 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2020-034）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应
变更，该事项的决策程序符合有关法律、法规的规定，能够客观、真实、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                     宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                                      2020年4月21日