证券代码：603306             证券简称：华懋科技              公告编号: 2018-060


                 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                   2018 年第二次临时监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时监
事会会议于 2018 年 9 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 9 月
15 日以电话等方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新
材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订
本办法。

    《募集资金使用管理办法（2018 年修订）》具体内容同日披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                                2018 年 9 月 19 日