证券代码：603306             证券简称：华懋科技              公告编号: 2018-059


                 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                   2018 年第四次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2018 年第四次临时董事会会议于 2018 年 9
月 18 日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 9 月
15 日以手机短信、电话等方式发出。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中谢源荣女士通过电话方式参加会议，其余董事现场
参加会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订
本办法。

    《募集资金使用管理办法（2018 年修订）》具体内容同日披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2018 年 10 月 10 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2018 年第二次临时
股东大会。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


   特此公告。




                                               华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                          2018 年 9 月 19 日