证券代码：603306       证券简称：华懋科技        公告编号: 2020-004


             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
        第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式送达全体董事，会
议于 2020 年 2 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长张初全
先生召集和主持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有
限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

    公司拟增加经营范围：第一类医疗器械生产、第二类医疗器械生产，从事一
般劳动防护用品、特种劳动防护用品以及医用防护用品的研发、生产和销售（依
法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营），并对《公司章程》进行相应
条款修订。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2020 年 3 月 9 日（星期一）下午 14：30 召开公司 2020 年第一
次临时股东大会。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

                                华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                            二〇二〇年二月二十一日