证券代码：603309           证券简称：维力医疗          公告编号：2020-006



                   广州维力医疗器械股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议临时决定于2020年2月10日上午11点以通讯表决方式召开，会议应参加表
决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》

    修订后的制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《维力医疗对外捐赠管理制度》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外捐赠支持抗击新
型冠状病毒肺炎疫情的公告》（2020-007）。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                           广州维力医疗器械股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 2 月 11 日

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