证券代码：603311              证券简称：金海环境          公告编号：2019-025


                   浙江金海环境技术股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2019 年 8 月 20 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 28 日以现场结合通
讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由
公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易
所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


3、审议通过《关于增补公司专业委员会委员的议案》
    公司拟补选邓春华女士（简历附后）为公司董事会审计委员会、薪酬考核委员会委员，
并分别任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


4、审议通过《关于向全资子公司浙江诸暨金海进出口有限公司增资的议案》
    根据公司业务发展需要，拟向全资子公司浙江诸暨金海进出口有限公司增资 2900 万
元人民币。本次增资完成后，金海进出口公司注册资本将由“100 万元人民币”变更为“3000
万元人民币”。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                           浙江金海环境技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 8 月 29 日




附：邓春华女士简历
邓春华，女，汉族，1963 年出生，工商管理硕士学位，会计学教授、硕士生导师，中国注
册会计师（非执业会员）。1984 年 7 月至今，在中南财经政法大学（原中南财经大学）会
计学院任教，历任助教、讲师、副教授和教授。已通过注册会计师全科考试，曾作为执业
注册会计师，任中南财经政法大学大信会计师事务所主管会计和项目经理；曾任中国数量
经济学会企业专门委员会第五届理事、湖北省体育局专家评审委员会委员。邓春华教授已
出版个人专著 2 部；在专业核心刊物发表论文 10 多篇；主持完成省部级课题 2 项；参加
国家社会科学基金项目 2 项。