证券代码：603311               证券简称：金海环境                公告编号：2020-010




                   浙江金海环境技术股份有限公司
                第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于

2020 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已提前以

电话和邮件方式发出。会议由董事会召集并由全体董事推选丁宏广先生主持，会议应出席

董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。




二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》
    本议案具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-012）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    本议案具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-013）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见刊登于《上海证
券报》、《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告（公告编号：2020-014）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                                 浙江金海环境技术股份有限公司
                                                                 董事会

                                                           2020 年 3 月 21 日