证券代码：603313            证券简称：梦百合         公告编号：2018-030


                  梦百合家居科技股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、   股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 23 日

3. 股权登记日
        股份类别      股票代码      股票简称         股权登记日

           Ａ股         603313       梦百合          2018/4/16

二、   增加临时提案的情况说明


1. 提案人：倪张根先生
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
63.71%股份的股东倪张根先生，在 2018 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。

3. 临时提案的具体内容

    《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。具体内容详见公司于

2018 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《前次募

集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

三、   除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号 公司二楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 23 日
                       至 2018 年 4 月 23 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                             议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2017 年度董事会工作报告》                          √
2       《公司 2017 年度监事会工作报告》                          √
3       《公司 2017 年度财务决算报告》                            √
4       《公司 2017 年度利润分配预案》                            √
5       《公司 2017 年年度报告及其摘要》                          √
6       《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》        √
7       《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》                  √
8       《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的          √
        议案》
9       《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日        √
        常关联交易的议案》
10      《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》                    √
11      《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》                    √
12      《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》            √
13      《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》            √
14      《关于向控股子公司提供借款的议案》                          √
15      《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬情          √
        况及 2018 年度薪酬方案的议案》
16      《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                        √
17      《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     议案 1-16 已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十六次

会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的相关公告。

     议案 17 已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十七次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登

的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 16

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7-15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
    应回避表决的关联股东名称：倪张根、吴晓风

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                        梦百合家居科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 4 月 13 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件 1：授权委托书


                              授权委托书

    梦百合家居科技股份有限公司：




    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                                       同意 反对 弃权

1        《公司 2017 年度董事会工作报告》

2        《公司 2017 年度监事会工作报告》

3        《公司 2017 年度财务决算报告》

4        《公司 2017 年度利润分配预案》

5        《公司 2017 年年度报告及其摘要》

6        《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7        《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

8        《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议
         案》

9        《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关
         联交易的议案》

10       《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

11       《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》

12       《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

13       《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
14      《关于向控股子公司提供借款的议案》

15      《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬情况及
        2018 年度薪酬方案的议案》

16      《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

17      《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》




 委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


 委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。