梦百合:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告2018-04-13
证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2018-030
梦百合家居科技股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2018 年 4 月 23 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603313 梦百合 2018/4/16
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:倪张根先生
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
63.71%股份的股东倪张根先生,在 2018 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。具体内容详见公司于
2018 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《前次募
集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2018-029)。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 4 月 23 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号 公司二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 4 月 23 日
至 2018 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2017 年度利润分配预案》 √
5 《公司 2017 年年度报告及其摘要》 √
6 《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
7 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 √
8 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的 √
议案》
9 《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日 √
常关联交易的议案》
10 《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》 √
11 《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》 √
12 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 √
13 《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 √
14 《关于向控股子公司提供借款的议案》 √
15 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬情 √
况及 2018 年度薪酬方案的议案》
16 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
17 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-16 已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十六次
会议审议通过,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的相关公告。
议案 17 已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十七次会议
审议通过,具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登
的相关公告。
2、 特别决议议案:议案 16
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4、7-15
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 9
应回避表决的关联股东名称:倪张根、吴晓风
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
梦百合家居科技股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2017 年度董事会工作报告》
2 《公司 2017 年度监事会工作报告》
3 《公司 2017 年度财务决算报告》
4 《公司 2017 年度利润分配预案》
5 《公司 2017 年年度报告及其摘要》
6 《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议
案》
9 《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关
联交易的议案》
10 《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》
11 《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
12 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
13 《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
14 《关于向控股子公司提供借款的议案》
15 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬情况及
2018 年度薪酬方案的议案》
16 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
17 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。