证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-032
梦百合家居科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018 年 4 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号 公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,472,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.1136
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由
公司董事会召集，由公司董事长倪张根先生主持。会议的召集、召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，张红建先生、周艳女士、林作新先生、吕秋
萍女士、符启林先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，林涛先生因公出差未能出席会议；
3、董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于全资子公司向银行申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于控股子公司向银行申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于为控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
168,915,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
6,547,712 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
9,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万
9,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
4 公司 2017 年度利润分配预案 6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 关于续聘公司 2018 年度审计机
6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请
6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
综合授信及相关授权的议案
9 关于确认 2017 年度日常关联交
易及预计 2018 年度日常关联交 6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易的议案
10 关于全资子公司向银行申请贷
6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
款的议案
11 关于控股子公司向银行申请贷
6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
款的议案
12 关于为全资子公司向银行申请
6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
贷款提供担保的议案
13 关于为控股子公司向银行申请 6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
贷款提供担保的议案
14 关于向控股子公司提供借款的
6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
15 关于公司董事、监事、高级管
理人员 2017 年度薪酬情况及 6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度薪酬方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 16 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会
的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。
本次股东大会议案 9 涉及关联交易，关联股东倪张根、吴晓风回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶彦菁、赵振兴
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及
表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程
的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；
本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
梦百合家居科技股份有限公司
2018 年 4 月 24 日
