证券代码：603313                     证券简称：梦百合                 公告编号：2019-057



                                梦百合家居科技股份有限公司

                     关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开的第

 二届董事会第三十八次会议审议通过了公司 2018 年度非公开发行股票的相关议案，并于

 2018 年 12 月 1 日公告了公司《非公开发行股票预案》。公司于 2019 年 4 月 23 日召开

 2018 年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。

      根据近期公司的实际情况，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案

 中的相关内容进行修订。《非公开发行股票预案（修订稿）》经 2019 年 8 月 22 日召开的第

 三届董事会第七次会议审议通过。主要修订情况如下：


                     预案章节                                          修订内容

                                                  本公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届
特别提示、第一节本
                       关于公司本次非公开发行审   董事会第三十八次会议和 2018 年度股东大会、第三
次非公开发行股票方
                       批程序的表述               届董事会第七次会议审议通过。本次非公开发行股票
      案概况
                                                  方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
                                                  本次非公开发行股票的数量合计不超过 6,403.07 万
                                                  股（含 6,403.07 万股）。
特别提示、第一节本                                本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募
次非公开发行股票方     关于发行数量的表述         集资金总额（不超过 73,275 万元）除以发行价格确
      案概况                                      定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司
                                                  总股本的 20%（即不超过 6,403.07 万股），并以中国
                                                  证监会核准的发行数量为准。
第一节本次非公开发
行股票方案概况、第
                                                  本次非公开发行募集资金总额调整为 73,275 万元，
二节董事会关于本次     调整了募集资金金额
                                                  其中补充流动资金项目金额调整为 13,275 万元。
募集资金使用的可行
      性分析
第一节本次非公开发   关于募投项目取得相关主管
                                                进行了更新。
  行股票方案概况     部门备案文件情况
                     结合公司最新股本数量，对
      全文                                      进行了更新。
                     股本信息进行了更新
                     结合公司 2019 年半年报对
      全文                                      进行了更新。
                     相关财务信息进行了更新
                     结合实际情况对中美贸易摩
                     擦风险、汇率波动风险、境
      全文                                      进行了更新。
                     外子公司经营风险进行了更
                     新
                     结合 2018 年度利润分配情
      全文           况对公司近三年利润分配情   进行了更新。
                     况进行了更新



      特此公告。




                                                    梦百合家居科技股份有限公司董事会

                                                                    2019 年 8 月 23 日