证券代码：603313                证券简称：梦百合           公告编号：2019-056



                       梦百合家居科技股份有限公司

                     第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

    梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知

于 2019 年 8 月 20 日以邮件形式通知全体监事，会议于 2019 年 8 月 22 日在公司二楼会

议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席孙建先生

主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议通过了《关于调整公司<非公开发行股票方案>的议案》。

鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次《非公开发行股票方案》进

行调整。本议案逐项表决情况如下：

    (1)非公开发行募集资金总额和本次发行数量

    本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过 73,275

万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的 20%

（即不超过 6,403.07 万股），并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次

非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除

权除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。若本次非公开发

行拟募集资金数量或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调

减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (2)本次募集资金用途
       公司本次非公开发行募资资金总额不超过73,275万元，扣除发行费用后的募集资金

净额拟投资项目如下：
                                                                              单位：万元

序号                       项目名称                      投资总额      募集资金投入金额

 1                    美国生产基地建设项目                   35,000                 35,000

 2             塞尔维亚（三期）生产基地建设项目              25,000                 25,000

 3                       补充流动资金                        13,275                 13,275

                         合计                                73,275                 73,275


       本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目

资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，

公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本

次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需

求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

       同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       (3)本次决议的有效期

       本次非发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个

月。如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述

有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

       同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、公司第三届监事会第四次会议决议。


       特此公告。




                                                  梦百合家居科技股份有限公司监事会

                                                                    2019 年 8 月 23 日