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公司公告

福鞍股份:关于三届董事会十七次会议决议的公告2018-12-07  

						证券代码:603315         证券简称:福鞍股份        公告编号:2018-074

                     辽宁福鞍重工股份有限公司
             关于三届董事会十七次会议决议的公告
    本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 6 日上午
9:00 在公司四楼会议室召开了第三届董事会第十七次会议。公司于 2018 年 12
月 3 日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 8 名,实到董事 8
名,会议由董事长穆建华召集和主持,公司监事、高级管理人员和其他有关人员
列席了会议;本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案:

    议案一:关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
    公司因业务发展需要,拟变更公司经营范围,拟新增:“石油机械设备制造、
加工;石油钻采设备制造、加工”,同时对《公司章程》相应条款做出修订。
   变更后的经营范围拟为:燃气轮机制造、加工;铸钢件、铸铁件、铸铜、铸
铝、镁铝复合材料、铜铝复合材料、钢锭的制造、加工;废钢铁收购及销售;钢
渣销售;模具制造及销售;经营货物及技术进出口。石油机械设备制造、加工;
石油钻采设备制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
   除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次关于公司变更
经营范围暨修改《公司章程》的议案以临时提案的形式提交公司 2018 年第一次
临时股东大会审议,授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变
更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核
准的经营范围为准。

    审议结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。
    审议通过公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 。
特此公告。




             辽宁福鞍重工股份有限公司
                                董事会
                     2018 年 12 月 7 日