证券代码：603315        证券简称：福鞍股份         公告编号：2019-022




                     辽宁福鞍重工股份有限公司
              第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日上午
9：00 在公司四楼会议室召开了第三届董事会第二十二次会议，公司于 2019 年 4
月 25 日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人
员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决方式审议通过如下议案：
    议案一：《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

    审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。




    特此公告。




                                               辽宁福鞍重工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 30 日