辽宁福鞍重工股份有限公司               2019 年第二次临时股东大会会议材料



公司代码：603315                                 公司简称：福鞍股份




                辽宁福鞍重工股份有限公司
      2019 年第二次临时股东大会会议材料




                           二零一九年九月




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                 2019 年第二次临时股东大会会议须知


     为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2019 年第二次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍
重工股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，特指定本次股东大会会议须知如下：

     一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保
股东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认
真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会
的秩序。
     三、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各
股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。
登记发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十
位股东确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所
提出的问题做出认真并有针对性地集中解答。
     四、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何搁置或不
予表决。
     五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：
     公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。



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     六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何
未经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。
     七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2019 年 9 月 6
日披露的辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知。




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                 2019 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2019 年 9 月 23 日（星期一）14:00
二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有
限公司四楼会议室
三、参加人员
（一）截止本次股东大会的股权登记日 2019 年 9 月 17 日收市时，在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所
记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师及其他人员
四、会议议程
1、审议《关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加
工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
五、通过股东大会决议
六、大会见证律师宣读法律意见书




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      议案一：《关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关

键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充

流动资金的议案》

各位股东、股东代表：

     公司非公开发型募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”
产出的产品主要集中在三个领域，分别为：“超超临界火力发电汽轮机内缸、
外缸，超超临界火力发电热力系统阀体”、“燃气轮机缸体”和“风力发电机
组轮毂与底座、水力发电机组叶片”。2017 年度及 2018 年度，我国火力和水
力发电设备新增装机容量均出现了一定程度的下降，募投项目主要产品下游市
场需求出现了周期性波动。基于公司下游行业周期性变化，并综合考虑到公司
现有相关产品产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东利益，降低募
集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司拟终止上述
“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”募投项目的实施，后续资金不
再投入，永久补充流动资金。

     请各位股东审议。




                                             辽宁福鞍重工股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2019 年 9 月 17 日




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      议案二：《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

各位股东、股东代表：

     公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应条
款做出修订。变更后的经营范围拟为：燃气轮机、石油机械设备、石油钻采设
备、铸钢件、铸铁件、铸铜、铸铝、镁铝复合材料、铜铝复合材料、钢锭的制
造、加工；废钢铁收购及销售；钢渣销售；模具制造及销售；经营货物及技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次关于公司变
更经营范围暨修改《公司章程》的议案以临时提案的形式提交公司 2019 年第二
次临时股东大会审议，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围
的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关
最终核准的经营范围为准。

     请各位股东审议。




                                             辽宁福鞍重工股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2019 年 9 月 17 日




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