证券代码：603315          证券简称：福鞍股份            公告编号：2019-067



                     辽宁福鞍重工股份有限公司
                第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日上午
11:00 在公司四楼会议室召开了第三届监事会第十八次会议。公司于 2019 年 10
月 24 日以通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书和其他有关人员列
席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：
    议案一：《关于公司 2019 年三季度报告正文及摘要的议案》
    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。


   议案二：《关于<设计院过渡期损益报告>的议案》
   审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。




   特此公告。




                                                辽宁福鞍重工股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2019 年 10 月 30 日