浙江诚邦园林股份有限公司             2017 年第三次临时股东大会会议资料




        浙江诚邦园林股份有限公司

       2017 年第三次临时股东大会

                           会议资料




                           二○一七年八月




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                                             浙江诚邦园林股份有限公司


                                             2017 年第三次临时股东大会

                                                          会议资料目录




一、会议议程................................................................................................................................3

二、议案 1：《关于修订<独立董事制度>的议案 》………………………….………….…..4

三、议案 2：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》……………..…….5




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                              会议议程


     一、 会议时间：2017年8月15日14：00


     二、 大会主持人：公司董事长方利强先生


     三、大会议程：
     1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况
     2、大会主持人介绍大会审议议案
    序号                       议案名称

    1                   《关于修订<独立董事制度>的议案》

    2         《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》



     四、议案审议表决
     1、股东或股东代表提问
     2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
     3、大会主持人宣读投票表决办法
     4、通过计票、监票人名单
     5、现场股东投票表决
     6、监票人统计现场表决票和现场表决结果


     五、监票人代表宣布现场表决结果，最终表决结果需合并当天下午网络投
     票结果，详见公司股东大会决议公告。


     六、见证律师对2017年第三次临时股东大会发表法律意见


     七、与会董事在会议决议及会议记录上签字


     八、大会主持人宣布闭会

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               议案 1：《关于修订<独立董事制度>的议案》




各位股东：



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，经公司 2012 年的创
立大会暨首次股东大会审议通过，公司制定了《独立董事制度》；此后，经公司
2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司第一次修订了《独立董事制度》。
    由于该制度文件的制定时间较早，而截至目前，该制度文件制定的依据规定
存在被主管机关修订和更新的情况；因此，基于公司进一步规范治理的需要，公
司董事会根据上交所上市公司适用的有关法律、法规和规范性文件，对《独立董
事制度》进行了修订。具体请见附件《独立董事制度》。


    请各位股东审议。



                                               浙江诚邦园林股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一七年七月二十七日




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      议案 2：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》




各位股东：



    基于公司正常业务开展及 PPP 业务发展，公司资金需求将进一步提高，需
不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提
请股东大会审议《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》，具体
内容为：
    1、      提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司单笔人民币 10000 万
             元以下（含 10000 万元）、累计人民币 100000 万元以下（含 100000
             万元）的银行贷款（非授信情况下）的独立决策权限，授权期限自
             本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
    2、      提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司单笔人民币 30000 万
             元以下（含 30000 万元）、累计人民币 100000 万元以下（含 100000
             万元）的银行授信的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东
             大会审议通过之日起一年。
    3、      上述事项经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表
             人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并
             签署相关法律文件。


    请各位股东审议。



                                                 浙江诚邦园林股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一七年七月二十七日




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附件：


                               授权委托书



浙江诚邦园林股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 15 日
召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                   同意       反对       弃权

1        关于修订《独立董事制度》的议案

2        关于授权公司董事会申请银行贷款及
         授信权限的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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