证券代码：603316              证券简称：诚邦股份           公告编号：2017-017


                     浙江诚邦园林股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2017 年 8 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份地下一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                         152,472,600


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                        75.0061




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，以现场记投票及网络投票方式

进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事杨鹰彪先生因工作原因未能参加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李军先生因工作原因未能参加；
3、 公司董事会秘书胡先伟出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                  反对                   弃权

                      票数      比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

       A股      152,472,600 100.0000               0   0.0000             0   0.0000



2、 议案名称：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                  反对                   弃权

                      票数      比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

       A股      152,472,600 100.0000               0   0.0000             0   0.0000



(二)     关于议案表决的有关情况说明

无
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈旭楠、沈娜

2、 律师鉴证结论意见：


    本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 股东大会决议；


2、 法律意见书。




                                                浙江诚邦园林股份有限公司
                                                         2017 年 8 月 16 日