证券代码：603316         证券简称：诚邦股份           公告编号：2019-049


                   诚邦生态环境股份有限公司

               第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于
2019 年 9 月 22 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2019
年 9 月 25 日以现场会议方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召开。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大
化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂
时闲置募集资金人民币不超过 6,000 万元（含本数）临时补充流动资金，仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金进行证券投资，不通过直
接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
等的交易，使用期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 9 个月，到期后及时、
足额归还至募集资金专用账户。
    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
    特此公告
                                                诚邦生态环境股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 9 月 26 日