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公司公告

天味食品:第四届董事会第五次会议决议的公告2019-09-12  

						证券代码:603317        证券简称:天味食品          公告编号:2019-047



              四川天味食品集团股份有限公司
           第四届董事会第五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公
司”)第四届董事会第五次会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 8 月 31 日以电话方式和微信方式通知全体董事。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长邓文先生召
集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:
    二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的议案》。(公告编号 2019-049)。

    公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品独立董事
关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。



                          四川天味食品集团股份有限公司董事会

                                               2019 年 9 月 12 日