证券代码：603317     证券简称：天味食品      公告编号：2019-048


            四川天味食品集团股份有限公司

         第四届监事会第五次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况

    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公

司”）第四届监事会第五次会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决方式

召开，会议通知于 2019 年 9 月 2 日以电话和微信方式通知全体监事。

会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
二、 监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金，不存在改变或变相改募集资金用途的

情形，本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募

集资金到账后六个月内进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监

会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
同时本次置换事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利

益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。综上所述，

监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金事项。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案》（公告编号：2019-049）。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。




                           四川天味食品集团股份有限公司监事会

                                               2019 年 9 月 12 日