证券代码：603318            证券简称：派思股份     公告编号：2019-065

                大连派思燃气系统股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：有


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 6 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：大连经济技术开发区福泉北路 42 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                197,450,353

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                48.9584



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。
董事长尚智勇先生主持了会议。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

   审议结果：不通过

表决情况：

  股东类型               同意                        反对                         弃权

                  票数          比例（%）     票数          比例（%）      票数          比例（%）

       A股                 0     0.0000     76,500,000      38.7439     120,950,353      61.2561




2、 议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                          反对                      弃权

                    票数           比例（%）      票数        比例（%）     票数         比例（%）

       A股        197,450,353      100.0000              0      0.0000             0      0.0000




3、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

   审议结果：不通过

表决情况：

  股东类型               同意                        反对                         弃权
                  票数         比例（%）     票数        比例（%）      票数        比例（%）

       A股                 0    0.0000     76,500,000    38.7439     120,950,353    61.2561




4、 议案名称：《关于确定公司董事薪酬事项的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                         反对                    弃权

                    票数          比例（%）      票数       比例（%）    票数       比例（%）

       A股        197,450,353     100.0000              0      0.0000           0      0.0000




5、 议案名称：《关于确定公司监事薪酬事项的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                         反对                    弃权

                    票数          比例（%）      票数       比例（%）    票数       比例（%）

       A股        197,450,353     100.0000              0      0.0000           0      0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号        议案名称           得票数        得票数占出席 是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
6.01            朱先磊               197,450,353     100.0000 是
2、 关于增补独立董事的议案

议案序号      议案名称       得票数       得票数占出席    是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
7.01          夏同水          197,450,353     100.0000    是
7.02          吴长春          197,450,353     100.0000    是
7.03          高景言          197,450,353     100.0000    是

3、 关于增补监事的议案

议案序号      议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
8.01          牛争光          197,450,353     100.0000



(三)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：熊建刚、沈从菊

2、 律师见证结论意见：

贵公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        大连派思燃气系统股份有限公司
                                                    2019 年 6 月 29 日