证券代码：603319             证券简称：湘油泵            公告编号：2018-045

                     湖南机油泵股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    湖南机油泵股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第八次会议于 2018 年 8 月 18 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方

式召开。会议通知于 2018 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体

董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公

司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主

持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司

章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
    1、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《2018 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2018
年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

    第九届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                         湖南机油泵股份有限公司董事会

                                                   2018 年 8 月 21 日