湘油泵:第九届监事会第六次会议决议公告2018-08-21
证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-046
湖南机油泵股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 8 月 8 日以书面方式
向全体监事发出第九届监事会第六次会议通知,会议按通知时间如期于 2018 年
8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司监事在全面了解和审阅公司 2018 年半年度报告后,发表审核意见如下:
(1)公司 2018 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2018 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了
公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2018 年 8 月 21 日