证券代码：603319            证券简称：湘油泵          公告编号：2018-056

                    湖南机油泵股份有限公司
    关于 2018 年第二次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2018 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 10 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码           股票简称       股权登记日
         Ａ股           603319            湘油泵        2018/10/22
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    湖南机油泵股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 10 月 11 日召开第九届
董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、
《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，《关于以集中竞价交易方
式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-050）、《关于召开 2018 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2018-054）于 2018 年 10 月 12 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    为方便投资者对公司 2018 年第二次临时股东大会拟审议的《关于以集中竞
价交易方式回购股份预案的议案》的具体内容更详细的了解，并审慎地作出表决，
公司拟对上述议案采用分项表决的方式进行审议。
三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 10 月 12 日公告的原股东大会通
    知事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间：2018 年 10 月 29 日 14 点 30 分
      召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 29 日
                          至 2018 年 10 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1.00     关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案                  √
1.01     回购股份的目的                                            √

1.02     回购股份的种类                                            √
1.03     回购股份的方式                                            √
1.04     回购股份的数量或金额                                      √
1.05     回购股份的价格或价格区间                                  √
1.06     用于回购的资金来源                                        √
1.07     回购股份的期限                                            √

  2      关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜                  √
         的议案

特此公告。



                                                   湖南机油泵股份有限公司董事会
                                                           2018 年 10 月 19 日


附件 1：授权委托书
                          授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                    同意        反对      弃权
         关于以集中竞价交易方式回购股份预案
 1.00
         的议案
 1.01    回购股份的目的

 1.02    回购股份的种类

 1.03    回购股份的方式

 1.04    回购股份的数量或金额

 1.05    回购股份的价格或价格区间

 1.06    用于回购的资金来源

 1.07    回购股份的期限

         关于授权董事会办理与本次回购股份有
  2
         关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。