湘油泵:关于2018年第二次临时股东大会更正补充公告2018-10-19
证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-056
湖南机油泵股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2018 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2018 年 10 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603319 湘油泵 2018/10/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
湖南机油泵股份有限公司(简称“公司”)于 2018 年 10 月 11 日召开第九届
董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、
《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》,《关于以集中竞价交易方
式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-050)、《关于召开 2018 年第二次临时
股东大会的通知》(公告编号:2018-054)于 2018 年 10 月 12 日刊登于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
为方便投资者对公司 2018 年第二次临时股东大会拟审议的《关于以集中竞
价交易方式回购股份预案的议案》的具体内容更详细的了解,并审慎地作出表决,
公司拟对上述议案采用分项表决的方式进行审议。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2018 年 10 月 12 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 10 月 29 日 14 点 30 分
召开地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 10 月 29 日
至 2018 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的数量或金额 √
1.05 回购股份的价格或价格区间 √
1.06 用于回购的资金来源 √
1.07 回购股份的期限 √
2 关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜 √
的议案
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018 年 10 月 19 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于以集中竞价交易方式回购股份预案
1.00
的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购股份的价格或价格区间
1.06 用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
关于授权董事会办理与本次回购股份有
2
关事宜的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。