证券代码：603319            证券简称：湘油泵        公告编号：2018-063


                    湖南机油泵股份有限公司
          2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2018 年 10 月 29 日
(二)   股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会
   议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              20,303,211
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              25.0904
份总数的比例（%）


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事袁春华、罗大志、周勇、刘光明、许文
   慧、独立董事陈友梅、柴艺娜、计维斌因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；总经理刘亚奇、副总经理颜丽娟、副总经理、
   财务总监陈国荣列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1.00、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01、议案名称：回购股份的目的
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                      反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

   A股        20,258,111      99.7778     45,100        0.2222          0      0.0000



1.02、议案名称：回购股份的种类
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                      反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

   A股        20,258,111      99.7778     45,100        0.2222          0      0.0000



1.03、议案名称：回购股份的方式
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                      反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

   A股        20,258,111      99.7778     45,100        0.2222          0      0.0000



1.04、议案名称：回购股份的数量或金额
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                      反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股        20,214,111     99.5611     89,100        0.4389          0      0.0000



1.05、议案名称：回购股份的价格或价格区间
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                      反对                   弃权

              票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

  A股        20,249,111     99.7335     54,100        0.2665          0      0.0000



1.06、议案名称：用于回购的资金来源
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                      反对                   弃权

              票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

  A股        20,258,111     99.7778     45,100        0.2222          0      0.0000


1.07、议案名称：回购股份的期限
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                      反对                   弃权

              票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

  A股        20,258,111     99.7778     45,100        0.2222          0      0.0000



2、   议案名称：关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                      反对                   弃权

              票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

  A股        20,256,011     99.7675     45,100        0.2221    2,100        0.0104
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                  同意                   反对                   弃权

序号                           票数     比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）
1.01    回购股份的目的        423,153    90.3684    45,100          9.6316       0     0.0000
1.02    回购股份的种类        423,153    90.3684    45,100          9.6316       0     0.0000
1.03    回购股份的方式        423,153    90.3684    45,100          9.6316       0     0.0000
        回 购股 份的数 量
1.04                          379,153    80.9718    89,100      19.0282          0     0.0000
        或金额
        回 购股 份的价 格
1.05                          414,153    88.4464    54,100      11.5536          0     0.0000
        或价格区间
        用 于回 购的资 金
1.06                          423,153    90.3684    45,100          9.6316       0     0.0000
        来源
1.07    回购股份的期限        423,153    90.3684    45,100          9.6316       0     0.0000
        关 于授 权董事 会
        办 理与 本次回 购
 2                            421,053    89.9199    45,100          9.6315   2,100     0.4486
        股 份有 关事宜 的
        议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明
       1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高
级管理人员的持股表决情况。
       2、所有议案均为特别表决议案，获得参会股东有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：魏小江、谢         静
2、 律师鉴证结论意见：
       经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公
司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。
四、      备查文件目录
1、 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所关于湖南机油泵股份有限公司 2018 年第二次临时股
东大会的法律意见书。


                       湖南机油泵股份有限公司
                             2018 年 10 月 30 日