证券代码：603319              证券简称：湘油泵         公告编号：2019-037



                    湖南机油泵股份有限公司
            第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议

于 2019 年 7 月 1 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会

议通知于 2019 年 6 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分高级

管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的

召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有

关规定。
二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
    1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司及收购资产的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案无需提交股东大会审议。
    《关于对外投资设立控股子公司及收购资产的公告》(公告编号:2019-036)
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

    1、第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

             湖南机油泵股份有限公司董事会

                      2019 年 7 月 2 日