证券代码：603319              证券简称：湘油泵            公告编号：2019-045



                    湖南机油泵股份有限公司
             第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议

于 2019 年 10 月 28 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知于 2019 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发

出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体

高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会

议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

等有关规定。
二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
    1、审议通过《2019 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《2019 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《2019 年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    2、审议通过《关于出让公司土地相关事宜的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司出售位于衡东县洣水镇康佳路面积为 41,889.6 ㎡的商住用地，并
授权公司管理团队全权处置上述土地的交易事项。公司将根据事项进展情况进行
信息披露。
    3、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    4、审议通过《风险控制管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、上网公告附件

    1、独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    2、第九届董事会第十六次会议决议。



    特此公告。

                                        湖南机油泵股份有限公司董事会

                                                 2019 年 10 月 29 日