证券代码：603319            证券简称：湘油泵         公告编号：2019-046



                   湖南机油泵股份有限公司
            第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    湖南机油泵股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019 年 10 月 23 日
以书面方式向全体监事发出第九届监事会第十二次会议通知，会议按通知时间如
期于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
    与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

       1、审议通过《2019 年第三季度报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司监事在全面了解和审阅公司 2019 年第三季度报告后，发表审核意见如
下：
    （1）公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2019
年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

       2、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
  第九届监事会第十二次会议决议。


  特此公告。

                                   湖南机油泵股份有限公司监事会

                                            2019 年 10 月 29 日