证券代码：603319               证券简称：湘油泵       公告编号：2019-051



                    湖南机油泵股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议

于 2019 年 12 月 10 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知于 2019 年 12 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分高级

管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的

召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有

关规定。
二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
    1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票
    《关于对外投资暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件
    （一）经独立董事事前认可的意见
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见

    （三）第九届董事会第十七次会议决议
特此公告。

             湖南机油泵股份有限公司董事会

                      2019 年 12 月 11 日